Проект порядку денного:

Проекти рішень:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

1. Підрахунок голосів з цього питання здійснює тимчасова лічильна комісія.

2. Обрати лічильну комісію у складі:

- Верменич Надія Семенівна - Голова комісії;

- Калашник Володимир Федорович

- Назаренко Світлана Валентинівна.

3. Лічильна комісія починає виконання своїх обов’язків з підрахунку результатів голосування за друге питання порядку денного. Її повноваження діють до закінчення Загальних зборів.

2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів.

1. Затвердити регламент та процедуру проведення Загальних зборів:

- Надати доповідачам по питанням порядку денного до 10 хв.; виступаючим до 5 хв.; відповіді на запитання до 10 хв.;

- Два і більше разів виступати по одному питанню не дозволяється;

- Перерва по мірі необхідності, але не раніше 2-х годин з початкупроведення зборів;

- Запити до посадових осіб і зборів надавати у письмовій формі.

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.

1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів:

1) якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються;

2) кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером / представником акціонера;

3) кожний бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів (в тому числі бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

4. Обрання голови та секретаря Загальних зборів та надання їм повноважень на підписання протоколу Загальних зборів акціонерів.

1. Обрати головою зборів - Петренко Аліну Іванівну;

2. Обрати секретарем зборів - Скубій Юрія Валерійовича.

3. Надати повноваження голові і секретарю зборів на підписання протоколу Загальних зборів акціонерів.

5. Розгляд звіту наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

1. Звіт наглядової радиза 2019 рік та заходи за результатами його розгляду - затвердити.

6. Розгляд звіту наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

1. Звіт наглядової радиза 2020 рік та заходи за результатами його розгляду - затвердити.

7. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2019 рік.

1. Звіт про роботу та висновки ревізійної комісії за 2019 рік - затвердити.

8. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2020 рік.

1. Звіт про роботу та висновки ревізійної комісії за 2020 рік - затвердити.

9. Затвердження річного звіту за 2019 рік, розподіл прибутку і збитків Товариства.

1. Затвердити річний звіт за 2019 рік. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2019 році Товариство отримало збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 40’900 грн.

2. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році не нараховувати.

3. Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутку наступних періодів.

10. Затвердження річного звіту за 2020 рік, розподіл прибутку і збитків Товариства.

1. Затвердити річний звіт за 2020 рік. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2020 році Товариство отримало прибуток від фінансово-господарської діяльності в сумі 131’300 грн.

2. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році не нараховувати.

3. Направити прибуток на покриття збитків попередніх періодів та на розвиток  виробництва і відновлення основних засобів.

11. Основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік.

1. Надання майна в оренду.

2. Погашення заборгованості Товариства.

12. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, на суму, яка становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів щодо відчуження майна, яке знаходиться у власності Товариства, або придбання майна (робіт, послуг), на суму, яка становить 50 і більше відсотківвартості активів за даними останньої річної фінансової  звітності Товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення. Гранична сукупність вартості правочинів - 572’000,00 грн.;

2. У випадку відчуження нерухомого майна, продаж здійснювати за ціною не нижче експертної оцінки вартості майна.

13. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, на суму, що не перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів щодо відчуження майна, яке знаходиться у власності Товариства, або придбання майна (робіт, послуг), на суму, що не перевищує 50 відсотківвартості активів за даними останньої річної фінансової  звітності Товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення. Гранична сукупність вартості правочинів - 286’000,00 грн.;

2. У випадку відчуження нерухомого майна, продаж здійснювати за ціною не нижче експертної оцінки вартості майна.

14. Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

1. Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства.

15. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

1. Згідно з пп.5 ч.3 ст.35 ЗУ "Про акціонерні товариства" проект рішення щодо цього питання порядку денного акціонерам не направляється.