Проект порядку денного:

Проекти рішень

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

1. Підрахунок голосів з цього питання здійснює тимчасова лічильна комісія.

2. Обрати лічильну комісію у складі:

- Верменич Надія Семенівна - Голова лічильної комісії;

- Мішин Олександр Вікторович;

- Назаренко Світлана Валентинівна.

3. Лічильна комісія починає виконання своїх обов’язків з підрахунку результатів голосування за друге питання порядку денного. Її повноваження діють до закінчення Загальних зборів. Протоколи про підсумки голосування по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПМК-125» є Додатком № 2 до Протоколу зборів.

2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів.

1. Затвердити регламент та процедуру проведення Загальних зборів:

- Надати доповідачам по питанням порядку денного до 10 хв.; виступаючим до 5 хв.; відповіді на запитання до 10 хв.;

- Два і більше разів виступати по одному питанню не дозволяється;

- Перерва по мірі необхідності, але не раніше 2-х годин проведення зборів;

- Запити до посадових осіб і зборів надавати у письмовій формі.

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.

1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів:

1) якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються;

2) кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером / представником акціонера;

3) кожний бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів (в тому числі бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

4. Обрання голови та секретаря Загальних зборів та надання їм повноважень на підписання протоколу Загальних зборів акціонерів.

1. Обрати голову зборів - Скубій Юрій Валерійович;

2. Обрати секретаря зборів - Петренко Аліна Іванівна.

3. Надати повноваження голові і секретарю зборів на підписання протоколу Загальних зборів акціонерів.

5. Розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.

1. Звіт наглядової ради про її діяльність у 2019 році - затвердити.

6. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.

1. Звіт про роботу та висновки ревізійної комісії - затвердити.

7.Затвердження річного звіту за 2019 рік, розподіл прибутку і збитків Товариства.

1. Затвердити річний звіт за 2019 рік, результати господарської діяльності Товариства у 2019 році визнати збитковими.

2. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році не нараховувати.

3. Збитки 2019 року покрити за рахунок доходів, отриманих у 2020 році.

8. Основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

1. Основними напрямками діяльності Товариства вважати: збільшення обсягів виконання робіт та послуг за основними видами діяльності; розширення кола клієнтів; економне використання паливо - мастильних матеріалів.

9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів щодо відчуження майна, яке знаходиться у власності Товариства, або придбання майна (робіт, послуг), на суму, яка становить 50 і більше відсотківвартості активів за даними останньої річної фінансової  звітності Товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення. Гранична сукупність вартості правочинів - 693’300,00 грн.;

2. У випадку відчуження нерухомого майна, продаж здійснювати за ціною не нижче експертної оцінки вартості майна.