Повідомлення від 10.02.2020. Про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ “Кредмаш” 20.03.2020

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

приватного акціонерного товариства “Кременчуцький завод дорожніх машин”

(Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, пр-т Свободи,4)

Чергові загальні збори акціонерів відбудуться 20 березня 2020 року о 13-ій годині у приміщенні інженерно-лабораторного корпусу (IIповерх, зала засідань №1) за адресою: м. Кременчук, пр. Свободи,4.

Проект порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі:

1. Коноваленко  Людмила  Іванівна 
2. Бородін  Сергій  Леонідович 
3. Антонова  Наталія  Павлівна
4. Афанас’єва Марина Стефанівна
5. Давиденко Оксана Юріївна
6. Кисельов Олександр Олександрович
7. Масюк Микола Олександрович
8. Скоренко  Олександр  Михайлович
9. Степаненко  Олена  Миколаївна

2. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення:

1. Звіт про роботу Ревізійної комісії– з а т в е р д и т и.
2. Висновок Ревізійної комісії – з а т в е р д и т и.
3. Ревізійній комісії :

-          посилити контроль за обліково-фінансовою та  господарською діяльністюПрАТ “Кредмаш”;

-          у своїй подальшій роботі врахувати зауваження, висловлені у виступах акціонерів.

3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітуНаглядової ради.

Проект рішення:

1.   Звіт Наглядової ради про її діяльність у 2019 році – з а т в е р д и т и .

2.  Затвердити заходи по усуненню недоліків в роботі Правління , Наглядовій раді доповісти про їх виконання на наступних річних загальних зборах акціонерів Товариства.

3.   Наглядовій Раді забезпечити контроль за виконанням рішень загальних зборів  та захисту прав акціонерів.

4. Затвердження річного звіту Товариства (затвердження річної фінансової звітності) за 2019 р,порядку розподілу прибутку Товариства та вирішення питання про виплату  дивідендів за 2019 р.

 Проект рішення:

       1.    Річний звіт Товариства (річну фінансову звітность) за 2019 р.– з а т в е р д и т и.

2.    Розподіл прибутку у 2019 році – з а т в е р д и т и.

3.    За результатами поточної фінансової діяльності у 2020 році використовувати кошти у відповідності з кошторисом за кожним напрямом діяльності.

4.    Дивіденди за підсумками роботи за 2019 рік нарахувати у розмірі 55(п’ятдесят п’ять)  гривень  на одну акцію.

Дивіденди виплатити в повному обсязі через депозитарну систему України. Початок виплати дивідендів –                  28квітня  2020 року.

5. Залишок чистого прибутку інвестувати на розвиток виробництва.

5. Про схвалення рішення Наглядової ради відносно визначення суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

1.       Схвалити рішення Наглядової ради відносно визначення ТОВ “Аудиторська фірма “Капиталъ” аудиторською компанією для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 р.

6. Визначення суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності  Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

1.   Визначити аудиторську компанію для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за     2020 р. за результатами конкурсу проведеного в Товаристві та рекомендовану Наглядовою радою.

7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту. Надання повноважень на підписання Статуту в новій редакції та здійснення його державної реєстрації.

 Проект рішення:

1.    Прийняти зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут в новій редакції.

2.    Надати повноваження голові Правління, голові та секретарю зборів на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

3.    Доручити Правлінню Товариства здійснити державну реєстрацію Статуту згідно чинного законодавства.

8. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

   Проект рішення:

                      1.Положення про загальні збори акціонерів Товариства в  новій редакції  –  з а т в е р д и т и.

9. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.

   Проект рішення:

                    1.Положення про Наглядову Раду Товариства   в  новій редакції –  з а т в е р д и т и.

10. Затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію Товариства.

         Проект рішення:

                   1.Положення про Ревізійну комісію Товариствав новій редакції  – з а т в е р д и т и.

11. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

        1.  Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

12.Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

     Проект рішення:

       1.     Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

13.       Обрання членів Наглядової ради Товариства.

        Відповідно до п.п. 5 п.3 ст. 35 Закону України “Про акціонерні товариства”проект рішення до цієї інформації не включається.

14.      Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

       Відповідно до п.п. 5 п.3 ст. 35 Закону України “Про акціонерні товариства”проект рішення до цієї інформації не включається.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах складається станом на 24 годину 16 березня 2020 р.  Реєстрація учасників зборів з 11-00 до 12-40.

Для участі у зборах при собі потрібно мати паспорт. Представникам акціонерів потрібно мати паспорт та довіреність на право участі у зборах, засвідчену відповідно до чинного законодавства України. На зборах не обов’язково бути присутнім особисто. Довіреність, що Ви оформили раніше, дійсна і в 2020 році.

Представникам акціонерів-юридичних осіб додатково, згідно законодавства, надати належним чином оформлені документи, що підтверджують їх повноваження.

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, можна ознайомитися у секретаря корпоративного               (в робочі дні, з 8 до 17–ї години, каб.205, інженерно-лабораторний корпус, пр. Свободи,4). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – секретар корпоративний  Ляшенко Н.Г.

Пропозиції щодо питань порядку денного надаються секретарю корпоративному по 28 лютого 2020 р. включно, а щодо кандидатів до складу органів Товариства по 12 березня 2020 р. включно в письмовій формі, тел. (0536) 76-51-11.

Щоб уникнути проблем під час реєстрації, акціонерам, у яких відбулися зміни реквізитів (прізвище, ім’я, по-батькові, адреса, паспортні дані), необхідно заздалегідь звернутися до депозитарної установи.

Результати загальних зборів акціонерів будуть розміщені на веб-сайті Товариства kredmash.com протягом                10 робочих днів після закриття загальних зборів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства,

тис. грн.

Власні акції протягом звітного періоду не викупались.

Повідомлення про проведення загальних зборів розміщено на власному сайті kredmash.comта у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР .

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова  правління-Генеральний директор                   Тверезий О.В.

Інформація депозитарної установи ТОВ "ПРФД"

Посилання на повідомлення акціонерам через депозитарну систему України на сайті НДУ:

https://www.csd.ua/index.php?option=com_easytable&view=easytable&id=49&Itemid=343&lang=ua