Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Кредмаш" 15.03.2019

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

приватного акціонерного товариства “Кременчуцький завод дорожніх машин”

(Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, пр-т Свободи,4)

Чергові загальні збори акціонерів відбудуться 15березня 2019 року о 15-ій годині у приміщенні інженерно-лабораторного корпусу (IIповерх, зала засідань №1) за адресою: м. Кременчук, пр. Свободи,4.

Проект порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі:

1. Коноваленко  Людмила  Іванівна 
2. Бородін  Сергій  Леонідович 
3. Антонова  Наталія  Павлівна
4. Афанас’єва Марина Стефанівна
5. Гончар Сергій Володимирович
6. Давиденко Оксана Юріївна
7. Масюк Микола Олександрович
8. Скоренко  Олександр  Михайлович
9. Степаненко  Олена  Миколаївна

1. Затвердження звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2018 році та основні напрямки його діяльності в 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

             Проект рішення:

1. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність у 2018 році та основні напрямки діяльності Товариства в 2019 році – з а т в е р д и т и.
2. Правлінню Товариства:
3. забезпечити виконання затвердженого плану виробництва та реалізації продукції на 2019 рік;
4. прискорити роботи з поетапного приведення рівня продукції, яка виробляється Товариством, у відповідність з вимогами європейських сертифікатів;
5. продовжити роботи з виконання всіх діючих програм, спрямованих на стабілізацію роботи підприємства, поліпшення якості продукції, розширення її номенклатури, освоєння нових ринків збуту, питань з енергоефективності та енергозбереження.

1. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення:

1. Звіт про роботу Ревізійної комісії– з а т в е р д и т и.
2. Висновок Ревізійної комісії – з а т в е р д и т и.
3. Ревізійній комісії :
4. посилити контроль за обліково-фінансовою та  господарською діяльністюПрАТ “Кредмаш”;
5. у своїй подальшій роботі врахувати зауваження, висловлені у виступах акціонерів.

1. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітуНаглядової ради.

Проект рішення:

1.   Звіт Наглядової ради про її діяльність у 2018 році – з а т в е р д и т и .

2.   Наглядовій Раді забезпечити контроль за виконанням рішень загальних зборів  та захисту прав акціонерів.

1. Затвердження річного звіту, порядку розподілу прибутку Товариства та вирішення питання про виплату  дивідендів за 2018 р.

 Проект рішення:

      1.     Річний звіт Товариства за 2018 рік – з а т в е р д и т и.

2.    Розподіл прибутку у 2018 році – з а т в е р д и т и.

3.    За результатами поточної фінансової діяльності у 2019 році використовувати кошти у відповідності з кошторисом за кожним напрямом діяльності.

4.    Дивіденди за підсумками роботи за 2018 рік нарахувати у розмірі 60 (шістдесяти)   гривень  на одну акцію.

Дивіденди виплатити в повному обсязі через депозитарну систему України. Початок виплати дивідендів –                  23квітня  2019 року.

1. Залишок чистого прибутку інвестувати на розвиток виробництва.

1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту. Надання повноважень на підписання Статуту в новій редакції та здійснення його державної реєстрації.

 Проект рішення:

1. Прийняти зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут в новій редакції.
2. Надати повноваження голові та секретарю зборів на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
3. Доручити Правлінню Товариства здійснити державну реєстрацію Статуту згідно чинного законодавства.

1. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

   Проект рішення:

                      1.Положення про загальні збори акціонерів Товариства в  новій редакції  –  з а т в е р д и т и.

1.  Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.

 Проект рішення:

                     1.Положення про Наглядову Раду Товариства   в  новій редакції –  з а т в е р д и т и.

1. Затвердження нової редакції Положення про Правління Товариства.

  Проект рішення:

                     1.Положення про Правління Товариствав новій редакції  – з а т в е р д и т и.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах складається станом на 24 годину 11 березня 2019 р.  Реєстрація учасників зборів з 13-00 до 14-40.

Для участі у зборах при собі потрібно мати паспорт. Представникам акціонерів потрібно мати паспорт та довіреність на право участі у зборах, засвідчену відповідно до чинного законодавства України. На зборах не обов’язково бути присутнім особисто. Довіреність, що Ви оформили раніше, дійсна і в 2019 році.

Представникам акціонерів-юридичних осіб додатково, згідно законодавства,  надати належним чином оформлені документи, що підтверджують їх повноваження.

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, можна ознайомитися у секретаря корпоративного(в робочі дні, з 8 до 17–ї години, каб.205, інженерно-лабораторний корпус, пр. Свободи,4 ). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – секретар корпоративний  Ляшенко Н.Г.

Пропозиції щодо питань порядку денного надаються секретарю корпоративному до 23 лютого 2019 р.                            в письмовій формі, тел. (0536) 76-51-11.

Щоб уникнути проблем під час реєстрації, акціонерам, у яких відбулися зміни реквізитів (прізвище, ім’я, по-батькові, адреса, паспортні дані), необхідно заздалегідь звернутися до депозитарної установи.

Результати загальних зборів акціонерів будуть розміщені на веб-сайті Товариства www.kredmash.com протягом 10 робочих днів після закриття загальних зборів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства,

тис. грн.

Власні акції протягом звітного періоду не викупались.

Повідомлення про проведення загальних зборів розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР stockmarket.gov.uaта на власному веб-сайті kredmash.com.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова  правління-Генеральний директор                                         Тверезий О.В.

Інформація депозитарної установи ТОВ "ПРФД"

Посилання на повідомлення акціонерам через депозитарну систему України на сайті НДУ:

https://www.csd.ua/index.php?option=com_easytable&view=easytable&id=49&Itemid=343&lang=ua